科远股份：首次公开发行股票上市公告书.docxVIP

PAGE 2 PAGE 2 南京科远自动化集团股份有限公司 （江苏省南京市江宁经济技术开发区西门子路27号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人(主承销商) 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的本公司招股说明书全文。 本公司股东刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀、曹瑞峰、张勇、梅建华、李 海康、方正、黄太明、刘进波、张兵、黄锋、余培军、胡守健、刘正红、张斌、阳云波、沈德明、李永明、徐长旭、肖长青、潘海禄、祖利辉、杭哲、赵文庆、杨加梅、史妍、张诺、陈志泳、庞成芳、赵劲松、顾群、单彬、丁永伟、王烈三十六人承诺，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“科远股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]263号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售340万股，网上发行1,360万股，发行价格为39.00元/股。 经深圳证券交易所《关于南京科远自动化集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]102号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“科远股份”，股票代码“002380”，其中网上定价发行的1,360万股股票将于2010年3月31日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2010年3月31日 股票简称：科远股份 股票代码：002380 首次公开发行后总股本：6,800万元 首次公开发行股票增加的股份：1,700万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 股东名称 发行前 发行并上市后 限售期 股数（万股） 比例（%） 股数（万股） 比例（%） 刘国耀 2,050.900 40.214 2,050.900 30.160 自 2010 年 3 月 31 日起 36 个月 胡歙眉 1,821.300 35.712 1,821.300 26.784 自 2010 年 3 月 31 日起 36 个月 刘建耀 383.000 7.510 383.000 5.632 自 2010 年 3 月 31 日起 36 个月 胡梓章 215.850 4.232 215.850 3.174 自 2010 年 3 月 31 日起 36 个月 曹瑞峰 175.000 3.431 175.000 2.574 自 2010 年 3 月 31 日起 36 个月 张 勇 128.950 2.528 128.950 1.