克明面业：首次公开发行股票上市公告书.docxVIP

克明面业股份有限公司 上市公告书 克明面业股份有限公司 上市公告书 PAGE 2 PAGE 2 克明面业股份有限公司 KEMEN NOODLE MANUFACTURING CO., LTD. （湖南省南县兴盛大道工业园1号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼） 第一节 重要声明与提示 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”、“克明面业”、“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 公司已承诺将在股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》 的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前款规定。” 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的本公司首次公开发行股票并上市招股说明书全文及备查文件。 公司控股股东南县克明投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业法人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 公司实际控制人陈克明及其关联方段菊香、陈克忠、陈晓珍、陈源芝、陈晖、 陈宏共同承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 公司其余股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。” 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈克明、陈克忠、杨忠明、姚明才、陈晖、陈宏、张瑶、罗志远承诺：“在前述锁定期期满后，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持发行人股份总数的50%。” 公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。  第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关发行人首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］105 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股 2,077 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售 412 万股，网上定价发行 1,665 万股。发行价格为 21.00 元/股。 经深圳证券交易所《关于克明面业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2012］53 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“克明面业”，股票代码“002661”，其中本次公开发行中网上定价发行的 1,665 万股股票将于 2012 年 3 月 16 日起上市交易。 公司已于 2012 年 2 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足 1 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2012 年 3 月 16 日 股票简称：克明面业 股票代码：002661 首次公开发行后总股本：8,308 万股 首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行 2,077 万股，占发行后总股本的 25% 发行前股东所持股份