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PAGE 1 PAGE 1 PAGE 1 武汉精伦电子股份有限公司 首次公开发行 A股股票上市公告书 发行人：武汉精伦电子股份有限公司 上市推荐人：国通证券股份有限公司 目 录 目 录2 第一节 重要声明与提示 3 第二节 概览4 第三节 绪言5 第四节 发行人概况6 一、发行人的基本情况 6 二、发行人的历史沿革及经历的改制重组情况 7 三、发行人的主要经营情况 8 第五节 股票发行与股本结构12 一、本次股票上市前首次公开发行股票的情况 12 二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况 12 三、本次上市前首次公开发行股票所募股资金的验资报告 12 四、募股资金入帐情况 14 五、发行人上市前股本结构及各类股东的持股情况 14 第六节 董事、监事、高级管理人员15 一、董事、监事和高级管理人员情况 15 二、董事、监事和高级管理人员持股情况 17 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份锁定的情况及自愿锁定股份的声明 17 第七节 同业竞争与关联交易18 一、同业竞争 18 二、关联方、关联关系和关联交易 18 第八节 财务会计资料23 一、本公司的简要会计报表 23 二、发行人报告期利润形成的有关情况 26 三、资产情况 29 四、负债情况 32 五、股东权益情况 33 六、现金流量情况 34 七、期后事项、重大关联交易、或有事项 34 八、财务指标 35 九、盈利预测 36 第九节 其他重要事项38 第十节 董事会上市承诺 41 一、上市推荐人情况 42 二、上市推荐人意见 42 第一节 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2002年 5月 27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的本公司招股说明书摘要，及刊载于上海证券交易所网站(http：//)的本公司招股说明书全文。 本上市公告书刊登网址：http// 第二节 概览 股票简称： 精伦电子沪市股票代码： 600355 深市代理股票代码： 003355 股本总额： 123,022,300股可流通股本： 31,000,000股本次上市流通股本： 31,000,000股 上市地点： 上海证券交易所上市日期： 2002年 6月 13日 股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市推荐人： 国通证券股份有限公司 本公司公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2002]36 号《关于核准武汉精伦电子股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司自然人持有的未流通股份暂不上市流通。 本公司公开发行股票前第一大股东张学阳承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让所持有本公司的股份，也不会由本公司回购其所持有的股份。 第三节 绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号－股票上市公告书》而编制，旨在向投资者提供有关武汉精伦电子股份有限公司（以下简称“本公司”）和本次股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字[2002]36 号文核准，本公司于 2002 年 5 月 29 日利 用上海证券交易所交易系统，以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 3100 万股每股面值 1.00 元的人民币普通股，发行价为每股人民币 16.18 元。 经上海证券交易所上证上字[2002] 号《关于武汉精伦电子股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的 3100 万股社会公众股将于 2002 年 6 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“精伦电子”，沪市股票代码“600355”，深市代理股票代码“00