康强电子：首次公开发行股票上市公告书.docxVIP

康强电子首次公开发行股票 上市公告书 康强电子首次公开发行股票 上市公告书 PAGE 1 PAGE 1 康强电子首次公开发行股票 上市公告书 PAGE 1 宁波康强电子股份有限公司 Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. （注册地址： 浙江省宁波市鄞州区潘火工业区） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦） 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“(1)股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改；(3)董事会在决定对外担保时，应同时经全体独立董事三分之二以上同意； (4)股东大会在审议《中小企业板投资者权益保护指引》第二十五所列举的重大事项时安排网络投票。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站()的《宁波康强电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及相关备查文件。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 第二节 股票上市情况 一、公司股票上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关宁波康强电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“康强电子”)本次A股股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字[2007]26号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股2,500万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售500万股，网上发行2,000万股，发行价格为11.10元/股。 经深圳证券交易所《关于宁波康强电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007] 22 号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“康强电子”，证券代码“002119”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2007年3月2日起上市交易。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 ()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足3 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2007年3月2日 股票简称：康强电子 股票代码：002119 首次公开发行股票后总股本：9,710万股 首次公开发行股票增加的股份：2,500万股 发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司主要股东宁波普利赛思电子有限公司、宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。公司股东宁波电子信息集团有限公司、江苏新潮科技集团有限公司、英属维尔京群岛杰强投资国际有限公司和刘俊良先生承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的发行人股份。 公司董事刘俊良（持股826.266万股）承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的500万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发