科安达：首次公开发行股票并上市之上市公告书.docxVIP

cninfé 巨潮资讯 、、坠cn的，cn cninfé 巨潮资讯 、、坠cn的，cn cninfé 巨潮资讯 、、坠cn的，cn 深圳科安达电子科技股份有限公司 Shenzhen Keanda Electronic Technology Corp. （深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心c栋14层） 首次公开发行股票并上市之上市公告书 保荐机构（主承销商） 长城钲券股份有限公司 （深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10一19层） 二O一九年十二月 特别提示 本公司股票将于2019年12月27日在深圳证券交易所上市，本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新” 应当审慎决策、理性投资 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节重要声明与提示 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 首次公开发行股票上市初期具有一定的投资风险，本公司提醒广大投资者充分了解风险、理性参与新股交易。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(www. cninfo. com. (n)的本公司招股说明书全文。 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中介机构等就首次公开发行股票上市作出的重要承诺及说明，包括： 、本次发行前股东关于所持股份的锁定承诺 （一）公司控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东和实际控制人郭丰明、张帆夫妇承诺，自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。 （二）公司其他股东承诺 公司主要股东郭泽珊承诺，自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。 公司股东林秋萍、达邦投资、陈楚华、陈旭然、深圳众微投资、弘陶投资、郑捷曾、醴陵众微投资、郭娟璇、张辉勇、王涛、陈柯、李荔、施美晶、杨琼华、郭克家、张海轩、龚宇光、张文英、周琴、上海游马地投资中心（有限合伙）、黄同林、张树清、诸梓文承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。 公司董事、监事、高级管理人员承诺 公司董事、监事和高级管理人员郭丰明、张帆、郭泽珊、郑捷曾、阵华王涛、张文英承诺，在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总数的25％；在其离职后半年内，不转让其持有的公司股份：在其申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50％。 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员郭丰明、张帆、郭泽珊、郑捷曾、陈楚华、王涛承诺，其本次发行前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内，如连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（即2020年6月27日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，其所持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。 其他股东的限售安排 根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内不得转让。 、关于实施上市后三年内稳定公司股价预案的承诺 为保护投资者利益，进一步明确上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的具体措施，公司制定了《深圳科安达电子科技股份有限公司关于稳定股价的预案》，公司、控股股东和实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员承诺，如果首次公开发行股票并上市后三年内公司股价（指收盘价）出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，下同）的情况时，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，启动稳定股价的措施。 稳定股价的预案具体如下： （一）启动股价稳定措施的具体条件 1、预警条件 当公司股票连续5个交易日的收盤价低于每股净资产的120％时，公司将在 10个交易日内