科华生物：科华生物上市公告书.docxVIP

PAGE 2 PAGE 2 上海科华生物工程股份有限公司 （Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.,Ltd.） 首次公开发行股票上市公告书 发行人：上海科华生物工程股份有限公司住 所：上海市钦州北路 1189号 保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司住 所：上海市常熟路 171号 第一节 重要声明与提示 上海科华生物工程股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“科华生物” 或“发行人”)董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2004年6月30日载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《上海科华生物工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及刊载于巨潮网站(http：//)的《上海科华生物工程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及相关附件。 第二节 概 览 股票简称：科华生物 深市股票代码：002022，沪市代理股票代码609022 总股本：68, 750, 000股 可流通股本: 18, 000, 000股 本次上市流通股本: 18, 000, 000股 发行价格：11. 12元/股 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：2004年7月21日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐机构（上市推荐人）：申银万国证券股份有限公司 对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限：根据国家现有法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字 ［2004］92号文《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。 （十二）首次公开发行股票前股东对所持股份自愿锁定的承诺: 持有本公司股份的公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺，若本次公司股票发行成功，任职期内及离职后六个月内不转让其持有的本公司的股份。公司并列第一大股东唐伟国、徐显德、沙立武承诺，在公司股票公开发行后一年内不转让其持有的公司股份，也不要求或接受公司回购其所持有的股份。 第三节 绪 言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7号——股票上市公告书》的要求而编制，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。 经中国证监会证监发行字［2004］92号文核准，本公司已于2004年7月5日采 用全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股(A股)1, 800万股，每股发行价格11. 12元。 经深圳证券交易所深证上［2004］67号文《关于上海科华生物工程股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准，本公司公开发行的1, 800万股人民币普通股将于2004年7月21日在深圳证券交易所上市交易。股票简称“科华生物”，股票代码“002022”。 本公司已于2004年6月30日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了《上海科华生物工程股份有限公司首次公开发 行股票招股说明书摘要》；招股说明书正文及其必备附件刊载于巨潮网站 (http: //www. cni nfo. com. cn)。因招股说明书及其摘要等刊载之日距今不足3个月，本上市公告书与之重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述文件。 第四节 发行人概况 一、发行人的基本情况 发行人中文名称：上海科华生物工程股份有限公司中文名称缩写：科华生物 英文名称：Shanghai Kehua Bi o-Engi neeri ng Co. , Ltd. 注册资本：68, 750, 000元法定代表人：唐伟国 设立日期：1998年 11月 23日 注册地址：上海市钦州北路 1189号办公地址：上海市钦州北路 1189号 经营范围：生化试剂，医疗器械，临床诊断试剂