快意电梯：首次公开发行股票上市公告书（更新后）.docxVIP

PAGE 2 PAGE 2 快意电梯股份有限公司 IFE Elevators Co.,LTD. （注册地址：广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） （注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号） 二○一七年三月 特别提示 本公司股票将于 2017 年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 特别提示如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次 公开发行股票招股说明书中的相同。  第一节 重要声明与提示 快意电梯股份有限公司（以下简称“快意电梯”、“发行人”、“公司”或 “本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会中小板指定的巨潮网站（）的本公司招股说明书全文。 发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员就首次公开发行股票并上市作出的重要承诺及说明 （一）股份锁定承诺 公司控股股东快意投资承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司公开发行股票前已发行的股份；持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末（2017 年 9 月 24 日）股票收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长六个月。 公司实际控制人罗爱文、罗爱明承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票的，股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格；若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末（2017 年 9 月 24 日）股票收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期将自动延长六个月。 公司股东合生投资承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 公司股东罗爱武承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 公司股东白植平承诺：自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 作为公司董事、监事、高级管理人员的罗爱文、罗爱明、白植平同时承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，且在离职后的半年内，不转让所持的公司股份。 （二）公司股票上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的方案及承诺 股价稳定方案启动条件 股价稳定方案启动条件：在公司股票挂牌上市之日起三年内，如果公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度经审计的除权后每股净资产时，公司将启动稳定股价的方案。 稳定股价措施的具体内容 （1）公司回购股份 公司为稳定股价回购股份应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试 行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司因股份分布而不符合上市条件。 公司为稳定股价回购股份除应符合相关法律法规的要求外，还应符合下列各项条件： ①公司单次用于回购股份的资金不得低于 1,000 万元； ②公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%，当本项与第（1）项冲突时，以本项为准； ③公司用于回购股份的资金总额累积不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额。 公司回购股份的程序为： ①公司董事会应在公司回购股份启动条件触发之日起 10 个交易日内作出回购