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反洗钱知识考试题库0513 一、填空题 1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交 易，不得为客户开立__________账户。 答案：身份不明的 匿名或者假名 2、________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。 答案：《个人存款账户实名制规定》 3、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得 ___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。 答案：少于二人 中国人民银行执法证反洗钱调查通