露天煤矿制度体系建设管理办法 （试行）.docxVIP

PAGE PAGE 1 露天煤矿制度体系建设管理办法 （试行） 　　第一章 总则  　　第一条 为加强新疆天池能源有限责任公司露天煤矿(以下简称将二矿)制度体系建设，进一步规范将二矿规章制度的编制、批准、发布、使用、修改、废止等掌握管理程序，实现将二矿各项工作的规范化管理，提升制度管理水平，确保经营管理有序、高效运行，结合《新疆天池能源有限责任公司制度体系建设管理制度》特制定本方法。  　　其次条 本方法所称制度是指企业为完成其组织目标、维系其组织稳定，针对生产经营及管理活动制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利义务并存的行为准则。  　　第三条 制度管理以四化为指导即管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化，推动制度的体系化、规范化、标准化建设。  　　(一)体系化原则：各项制度层级、边界清楚，相互协调，有机统一;  　　(二)规范化原则：严格遵循制度管理流程、履行制度管理职责;  　　(三)标准化原则：统一应用制度管理框架、制度模板及其他相关规范。  　　第四条本方法适用于将二矿。  　　其次章 组织与职责  　　第五条 设立制度管理领导小组  　　组 长：矿长  　　副组长：各分管领导  　　组 员：各科室负责人 组长负责批准和发布规章制度 (二)副组长负责审批分管各部门的规章制度;审核分管各部门制度立项、修订、新增和废止需求以及审批各部门的规章制度。  　　(三)组员负责审核部门制度立项、修订、新增和废止需求以及审批部门的规章制度。  　　第六条 矿经营科为制度归集管理部门，主要职责包括： 负责矿制度管理年度方案的编制、实施与总结; 负责矿制度的规范性审核; 负责制度执行检查的督导; 负责制度规范化工具的应用与反馈; 负责制度管理工作评价与考核; 负责制度管理的其他日常工作。 第七条 矿各部门是本业务领域制度的主责部门，主要职责包括： 负责本业务领域制度的建设与优化; 负责本业务领域制度管理方案的编制、实施与总结; 负责本业务领域相关制度的专业性审核; 组织、协作各项制度检查工作; 帮助进行本业务领域制度管理体系的规划、建设与优化; 负责本部门制度管理的其他日常工作。 第八条 制度归口管理部门负责归口范围内制度管理工作，归口管理部门详细为：   第三章 制度的制定与发布  　　第九条 制度的制定  　　(一)起草：制度主责部门根据本部门制度管理年度方案拟定制度草案，并须满意制度模板和编写规范(详见附件3、4)的要求。若为跨部门制度，制度主责部门须与其他相关部门集中争论、充分沟通，对草案进行修改和完善。  　　(二)校对：规章制度起草完毕后，主责部门需根据制度模板和编写规范的有关条例进行校对。  　　(三)审核：规章制度校对完毕后，需经部门负责人就制度的规范性、严谨性、适用性等方面进行确认。  　　1、制度框架符合规范;  　　2、制度内和制度之间行文用语统一;  　　3、制度内各项行为的主体明确，各部门的职能定位清楚、精确?????;  　　4、制度内容与现行国家、地方法律法规和矿制度等规范性文件不发生冲突;  　　5、制度与执行全都，对于缺乏制度指引的，在修订时应予以完善;  　　6、制度内容表达清楚、严密、无歧义、无遗漏;  　　7、规范业务的关键环节风险掌握合理、有效性，满意内部掌握及全面风险管理;  　　8、合并后的制度涵盖了合并前相关制度的全部内容;  　　9、制度之间的索引清楚;  　　10、符合内控体系建设对制度的有关要求。  　　11、全部制度必需要有明确的解释部门，临时组织不得制定制度。  　　(四)会签  　　1、制度审核完成后，部门负责人就制度涉及范围确定会签部门，由制度起草人负责上传0A并进行会签。当看法消失冲突时，各方应充分协商。经过充分协商不能取得全都看法的，存在不同看法部门需填明自己的看法，报矿领导审批决策。 2、有关劳动、安排、福利及社保等涉及职工切身利益的规章制度，在草案会签过程中需充分听取工会的看法，必需召开职工代表大会审议通过。  　　3、制度会签完毕后，经营科制度管理员在OA中准时查阅，并对制度的规范性、严谨性、适用性、格式等方面再次进行确认。  　　制度会签流程见附件1。  　　第十条 制度的发布  　　(一)发布  　　1、主责部门在规章制度会签完毕后，将发文通知(见附件2)传至经营科制度管理员审核。  　　2、经营科制度管理员对会签的规章制度确认无误后，将规章制度与发文通知交至经营科行政主管以矿正式文件形式发布。  　　3、制度以公文形式发布的同时，制度主责部门须于制度正式发布后5个工作日内