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董事会机构设置及职能划分 一、 一、董事会机构设置架构 图 二、机构及职能划分 董事会一般设立董事会秘书或秘书处,下设董事会办公室及 专门委员会,包括战略开展委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、审计委员会.他们的职能如下： 1、战略开展委员会 〔1〕学习和研究国家经济改革与开展的重要方针、政策和举措, 研究和分析国际国内宏观经济、金融形势和区域经济开展动态及资本 投资导向,以及公司开展环境变化情况和面临的重大问题,并组织经 济、金融和投资交流与理论研讨活动,为企业开展战略的调整与战略 实施的规划提供决策依据； 〔2〕定期向公司董事长和董事会报告涉及行业开展、公司经营发 展状况、全面风险治理