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考题 答案 题库名 题目类型 所属地市（选填） 条线分类（选填) 题库内容 答案A 答案B 答案C 答案D 答案E 答案F A 反洗钱基础知识题库 单选 省联社 运营服务部 《反洗钱法》规定，由（ ）设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收分析，并按照规定报告分析结果。 中国人民银行 公安部 财政部 中国银行业监督管理委员会 中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）报告。 侦查机关 当地政府 金融监管机构 财政部门 C 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（ ）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 代理人 被代理人 代理人和被代理人 受益人 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核。 1年 2年 3年 4年 B 中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（ ）。 24小时 48小时 三天 七天 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告。 发卡机构 收单机构 开立账户的金融机构或者发卡银行 办理业务的金融机构 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（ ）