银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）.PDFVIP

附件 银行业金融机构反洗钱现场检查 数据接口规范（试行） 一、总体要求 （一）数据格式。 人民银行检查组使用本规范要求银行业金融机构（以下 简称银行）提取数据时,可要求银行提供CSV格式或MYSQL 等数据库文件格式。银行应按照人民银行检查组要求制作相 应格式数据，如采用数据库文件格式，应按照本规范定义的 字段类型和长度提取数据，并建立索引。如采用文本格式的， 应确保分隔符与数据内容有效区分，在字段内容加半角双引 号，以“|”分割。如：“张三”|“18”|“男”。可按照时 间、网点等口径分割数据，涉及到特殊符号的，一律使用半 角。 （二）数据内容。 原则上，要求银行的业务系统（或专门对接监管部门提 取数据的系统）中设置的数据项目必须包括但不限于本规范 中所列的全部数据项目，并在日常工作中将数据内容录入系 统。银行在向人民银行检查组提取数据时应据实完整提供。 所有字段内容均为必填项，如果系统未采集某数据项目 —5— 内容或该项目不适用某业务的，该数据项用“@N”填写。