董事会履职清单.pdfVIP

区管国有企业外部董事履职清单 (委托监管企业参照执行) 项 目 履职内容 履职要求 履职主 关注 《关于闵行区在深化国有企 改革中坚持党的领导加强党的建设的实施 重 落实党委研究讨论 “前置程序” 意见》 点 关注事项 董事会 关 注 参与 “十四五”规划 参与 “十四五”规划的编制推进工作，提出有价值的建议 董事会召开会议通过后，向国资委请示。国资委批准后5日内完成登记备案工 章程修订 制定公司章程草案和修改方案 董事会 作 按闵国资办 【2017】205号文规定操作，每3年一次换届。换届提前3个 换届和人员调整 组织换届和调整董事会成员 董事会 月向国资委申报请示，人员调整1个月内请示 1、定期会议每年不少于2次，采用现场会议方式，由二分之一以上董事出度 定期会议 方可举行，实行一人一票表决； 2、除章程规定的三分之二以上同意的决议外，全体董事过半数表决同意即为 生效； 董事会 董事会 3、三分之一以上的董事或者监事会提议，董事长、区国资委认为必要时可召 会议 临时会议 开临时会议； 4、外部董事出席会议率不低于3/4，董事会定期会议一般不办理委托。 会 议 外部董事专题会议 外部董事对拟上董事会会议决策事项参与讨论发表意见 外部董事 日常工作交流会 按时出席会议，了解国资国企改革发展有关情况,对董事会工作展开交流 董事长、外部董事 国资委 会议 第每召开一次，听取企 董事会上一年度工作报告情况，一般安排在公司年 年度工作报告会 董事长 度财务决算后进行。 制定工作方案及制度 决定人事任免等事项 董事会 董事会 决定公司重大事项 与企 董事会决策相关的专项调 结合董事会决策，组织开展专项调研，并形成调研报告 研工作 专项调研 区国资委要求参与的调研 根据区国资委的调研工作要求，形成调研报告报区国资委 董事长、外部董事