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反洗钱测试题库300 题（人行版） 一、单选题 1.(单选)根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应 当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额交易和可疑交易报告,接受 中国人民银行及其分支机构的监督、检查。() A、中国人民银行反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、中国人民银行征信中心 D、中国人民银行分支机构 答案：B 2.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定, 证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构 在为客户办理以下业务时,在向不在