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PAGE PAGE 3 / 7 董事会决议范本 篇一：董事会决议(范本) xx 有限公司董事会决议会议时间： 年 月 日会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第 次 会议于 200 年月日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。 二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权， 以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长： 副董事长： 董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例） 来源： 作者： 日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 董事会主要议题及决议结果。 到会董事的签名。格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了 以下决议：