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专业资料 专业资料 反洗钱考试题库资料 一、填空题 1 .金融机构应当设立特地的反洗钱岗位，明确 〔 〕 负责 大额交易和可疑交易报告工作。 “一个规定，两个方法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原 则是〔〕 、〔〕 、〔〕 。 “一个规定，两个方法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要 制度是〔 录制度。 〕,大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记 金融机构反洗钱工作的监视治理机关是〔 〕 。 《金融机构大额和可疑支付交易报告治理方法》规定，存款人申请 开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的 〔 〕、〔 〕、〔 〕。 金融机构不得为身份不明的客户供给效劳或者与其进展交易， 不得