国有企业规范董事会建设问题及建议（五篇材料）.pdf

国有企业规范董事会建设问题及建议（五篇材料） 第一篇：国有企业规范董事会建设问题及建议 国有企业规范董事会建设问题及建议 对于国有企业尤其是国有独资公司而言，董事会的建设尤为关键， 一方面既体现了股东国有资产的管理，另一方面也是“三重一大”事 项的具体表现。规范董事会建设尤为重要。根据对多家中央企业的研 究，现实操作过程中对董事会的规范化建设主要有以下几方面的认识。 1.应强化董事会作用，规范董事会建设。 国有独资公司董事会在一定程度上行使了实质上的股东会功能。 公司董事会更应突出为公司的决策机构，担负着战略制定、重大投融 资决策、经营监督以及对经理层任免、考核与薪酬的决定权。在决策 重大事项的同时更应对事项后期的进展情况进行跟踪、监督与考核， 也是强化董事会作用的现实要求。 2.应规范提案管理，明确董事会的严肃性。 从众多的提案中可以看到，重大融资、重点项目等提案的严谨性 不足，有些提案往往是寥寥几句话，可行性报告以及风险管控等方面 内容欠缺，提案的随意性以及无计划性提案现象时有发生。董事尤其 是外部董事在参加董事会之前并不能及时得到表决所需的详尽资料和 信息，对所表决的事项缺乏足够的研究，从而使得董事对董事会的表 决意见缺乏科学性，造成了董事会决议与经营实际的脱节，也进一步 削弱了董事会在企业中的权威性。 提案的随意性在一定程度上也说明提案人对董事会的认识不清， 也是责任心不足的表现。 3.股东（国资管理部门）应尽快出台董事会、经理层的职权手册。 企业在经营中不免遇到决策束缚的问题，虽然建立了董事会、监 事会和经理层权限分立的现代公司治理结构，但在实际操作中距离达 到各负其责、协调运转、有效制衡的管理目标还有差距。现实中经理 层与董事会的矛盾重重，越权以及业务叠加表现尤为突出。股东（国 资管理部门）出台明确的具有可操作的职权手册将会更好地理顺公司 管理。 4.应加大重点项目以及重大事项的风险管控。董事会应关注公司 重点项目及重大事项的监督，董事会应该从“签字”以及“图章”的 形象中走出来，落实到具体的后期跟踪、监督与考核上，毕竟签字要 负责任。 经理层或者提案人、项目负责人应形成汇报工作机制，时刻掌握 运行情况，企业在董事会的理性决策和有效监督下，风险管理控制能 力得到进一步加强。 第二篇：关于规范集团董事会建设的工作建议要点 关于规范集团董事会建设的主要任务及工作建议 一、集团董事会运作的基本情况 集团董事会于2008年8月正式成立运作。三年多来，集团董事会 大力加强自身建设，在建立健全公司治理机制、规范集团运作、推动 集团发展方面发挥了积极作用。一是按照现代企业制度的要求，初步 界定了董事会与监事会、经营班子之间的职权范围，确立了董事会在 集团经营管理决策中的核心地位。二是按照《公司法》及市国资委的 相关规定，研究制定了《集团公司章程》、《董事会议事规则》以及 《董事会秘书工作规则》等基本规章制度，为规范董事会运作奠定了 良好的基础。三是初步建立了董事会与市国资委以及监事会、经营班 子之间的沟通协调机制。四是及时研究解决了集团改革发展及生产经 营面临的一系列重大问题，董事会的决策能力和水平得到了充分的锻 炼和提高。 当然，由于集团董事会运作的时间还不长，董事会建设还需要一 个逐步完善的过程，导致其作用没有得到充分发挥，与当前市国资委 提出的新任务、新目标、新要求相比，仍然存在较大的差距。一是董 事会缺乏实体性的权力，很多实体性的权力没有赋予给集团董事会， 董事会机构不够完善，战略、人事、薪酬与考核等各种专业委员会尚 未成立，需要提高董事会集体决策的事项难以得到深入的研究；在一 定程度上影响了董事会作用的有效发挥；二是保障董事会规范运作的 相干制度有待健全，围绕提高董事会决策质量、有效贯彻董事会决策 意图所需要的各项工作机制有待完善；三是受到各种客观条件的限制， 外部董事在辅助企业决策中的作用尚未得到充分发挥。针对存在的上 述问题，根据市国资委关于规范国有企业董事会建设的相关会议及文 件精神，就进一步规范集团董事会建设提出以下工作建议： 二、规范集团董事会建设的目标要求 三、规范董事会建设的方法步骤 一、完善董事会机构设置及人员配备，为规范董事会运作提供组 织基础。 机构设置及人员配备必须与董事会承担的职责与任务相适应。按 照市国资委规范董事会建设的要求，董事会将被赋予更大的权限，