三重一大管理制度.docVIP

- . z. ×××公司贯彻落实三重一大〞决策制度实施方法 〔试 行〕 第一章 总则 第一条 为全面贯彻中共中央、国务院关于进一步推进国有企业贯彻落实三重一大〞决策制度的意见，推进公司反腐倡廉建立，促进领导干部廉洁从业，规决策行为，提高决策水平，防决策风险，加强和健全党监视，确保三重一大〞〔重大事项决策、重要干部任免、重要工程安排、大额度资金的使用〕制度的贯彻落实，推进公司领导班子集中制建立，结合公司实际，特制定本方法。 第二条 三重一大〞事项决策必须遵循以下原则： 1、但凡涉及企业重大事项决策、重要人事任免、重大工程安排和大额度资金运作事项必须由领导班子集体作出决定。 2、坚持依法决策、遵循国家法律法规、党规章制度、上级单位及公司相关规定，保证各项决策合法合规。 3、坚持决策，党政领导班子成员要正确处理好与集中的关系，带头实行集中制，坚持集中指导下的和根底上的集中相结合，保证权力正确行使。 4、坚持科学决策，以科学开展观为指导，解放思想，实事，重点强化决策的调研、论证、程序、执行、监视等关键环节，有效防决策风险、增强科学决策性，防止决策失误。 5、坚持规决策，党政领导班子和领导干部要按照议事规则和各自职责、权限进展决策。 第二章 三重一大〞主要容 第三条 三重一大〞是指：公司重大决策事项、重要人事任免、重大工程安排事项和大额度资金运作事项。 第四条重大决策事项包括： 1、公司贯彻落实党和国家方针政策以及上级重要决策、重大部署、重要指示意见和措施。 2、公司开展方向、开展战略、经营方针、中长期开展规划等重大战略管理事项。 3、公司年度经营方案、工程进度方案、预售目标、融资方案、经济运行报告、财务方案、预决算管理及调整、支出方案等重大生产经营管理事项。 4、涉及股权转让、投资参股、兼并、重组等重大资本运营管理事项。 5、利润分配方案和弥补亏损方案、企业资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、缴纳国家税费等重大资产〔产权〕管理事项。 6、公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、增减员工、五险一金〞缴纳等涉及职工切身利益的重要事项。 7、员工年度考核、奖惩的有关事宜。 8、公司重大平安、质量等事故及突发性事件的调查处理。 9、公司部机构设置、部门职能调整方案及重要管理制度。 10、公司党建、企业文化建立、思想政治工作等重要问题。 11、公司党风廉政建立和纪检监察工作中的重大问题。 12、对违纪人员的处理。 13、需要提交董事会审议或向上级请示、报告的重大事项。 14、其它一切有关企业全局性、战略性的重大事项。 15、公司领导班子认为应该集体决策的其它重要事项。 第五条 重要人事任免事项包括： 1、公司后备干部的选拔、培养、推荐、管理。 2、向上级组织推荐的后备干部。 3、公司中层以上管理人员任免、聘用〔解聘〕、奖惩等。 4、专业技术人员、技能人员的考核、推荐、晋级、聘用〔解聘〕、奖惩等。 5、向控股企业委派股东代表或高级管理人员，推荐董事会、监事会成员。 6、其它干部管理的重要事项。 第六条 重大工程安排事项主要包括： 1、企业年度投资方案、工程方案、销售方案等工程。 2、需要招投标的工程和议标工程。 3、开发楼盘的定位、定价等。 4、重大销售、采购合同签订等。 5、公司领导班子认为应该集体决策的工程。 第七条 大额度资金运作事项主要包括： 1、属正常经营管理活动开支，企业年〔月〕度方案超过××万元的〔有经营合同或真实交易〕，须董事会研究决定。 2、属正常经营管理活动开支，企业未列入预算〔方案〕，超过××万元，须董事会研究决定。 3、由企业担保、抵押、信用证、贷款超过×××万元等资金使用，须董事会研究同意，报集团备案。 4、企业年度对外捐赠支出预算、因重大自然灾害等情况需要超出预算规定围的对外捐赠超过×万元以上〔含×万元〕等，须董事会研究决定，报集团公司备案。 5、企业非经营性重大资金超过××万元的使用，须董事会研究决定，报集团公司备案。 第三章 决策方式 第八条 但凡属于三重一大〞事项决策时，应根据决策事项的容、重要程度等选择决策方式。主要的决策方式有：总经理办公会、董事会、股东会、支部大会等。 第九条 总经理办公会由公司总经理组织召开，公司高层管理人员和相关中层管理人员参加，会议有专人记录，并在会后形成会议纪要。 第十条 董事会由公司董事长组织召开，董事会成员出席会议、监事会成员列席参加，会议有专人记录并在会后形成董事会决议。 第十一条股东会由公司董事会组织召开，股东或授权代表出席会议，会议有专人记录并在会后形成股东会纪要决议。 第四章