追踪特定账户资金技战法经验总结.doc

下载文档 降价啦

32
0
约2.24千字
约 5页
2023-01-11 发布于宁夏
举报
版权申诉
保障服务

追踪特定账户资金技战法经验总结.doc

1、本文档共5页，其中可免费阅读3页，需付费252金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

追踪特定账户资金技战法经验总结题要一、战法背景二、战法核心三、操作要领步骤一、梳理收集高危企业、市场信息步骤二、掌握高危制销假重点人员相关信息步骤三、筛查可疑银行帐户步骤四、分析可疑银行帐户步骤五、追踪布控可疑银行帐户四、工作启示第 PAGE 4 页共 SECTIONPAGES 4 页追踪特定账户资金技战法经验总结一、战法背景 “资金流”堪称经济犯罪侦查领域的“DNA”，具有强烈的先兆性和指向性。对假发票犯罪而言，从源头印刷设备、特种纸张、防伪油墨等专业生产商开始，到形形色色的供应商出售行为，制假人员购买犯罪工具、制售假发票行为，以及假发票“批发商”