反洗钱、反非法集资理论考核试题与答案.pdfVIP

反洗钱、反非法集资理论考核试题与答案--第1页 反洗钱、反非法集资理论考核 一、选择题 1. 银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项 信息缺失的，应要求境外机构补充？ （） [单选题] * A、汇款人工作单位 B、汇款人住所√ C、汇款行地址 D、汇款人身份证明文件 2. 对当日累计提取现钞等值 1 万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪 个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（） [单选题] * A ，《外汇申报单》； B ，《提取外币现钞备案表》；√ C ，《外汇业务审批表》； D ，《涉外收入申报单(对私)》 3. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10 个工作日”是（） [单选题] * A ．构成可疑交易的交易发生之日起计算 B ．金融机构人员发现可疑交易之日起计算 C ．金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 D ．构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算√ 反洗钱、反非法集资理论考