百合花2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告.docxVIP

证券代码： 603823 证券简称：百合花 百合花集团股份有限公司 (Lily Group Co., Ltd.) 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二三年二月 目录 释义 3 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 4 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 7 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 8 五、本次发行方式的可行性 9 六、本次发行方案的公平性、合理性 10 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 10 八、结论 20 释义 本分析报告中， 除非文义另有所指， 下列简称具有如下含义： 发行人、百合花、公司、 本公司 指 百合花集团股份有限公司 百合花控股、控股股东 指 百合花控股有限公司 实际控制人 指 陈立荣 董事会 指 百合花集团股份有限公司董事会 股东大会 指 百合花集团股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《百合花集团股份有限公司章程》 发行、本次发行、本次 向特定对象发行 指 百合花本次以向特定对象发行的方式向特定对象发行A 股股票的行为 本分析报告 指 百合花集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股 股票发行方案论证分析报告 定价基准日 指 本次向特定对象发行股票董事会决议公