董事会提名薪酬与人力资源委员会工作规则模版.pdfVIP

投资集团有限公司董事会 提名薪酬与人力资源委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范集团公司董事和高级管理人员的产生，进一步 建立健全集团公司董事、高级管理人员合理的薪酬，完善集团公司 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制配 套指引》等法律、法规、规章和《投资集团有限公司章程》 （以下 简称“集团公司章程”）、《投资集团有限公司董事会议事规则》，集 团公司董事会设立提名薪酬与人力资源委员会，并制订本工作规则。 第二条 提名薪酬与人力资源委员会是集团公司董事会下设的 专门机构，对董事会负责。 第二章 人员组成和办事机构 第三条 提名薪酬与人力资源委员会委员由董事担任，人数不得 少于3人。提名薪酬与人力资源委员会委员应具备适当的专业知识和 工作经验。 第四条 提名薪酬与人力资源委员会的任期与董事会一致，委 员任期届满，可连选连任。期间如有成员不再担任集团公司董事职 务，其委员会成员资格自动解除。 第五条 提名薪酬与人力资源委员会委员由董事长根据监管规 定和各位董事的专业特长进行提名，由董事会审议批准。提名薪酬与 人力资源委员会设主任委员1名，负责主持委员会工作。 第六条 提名薪酬与人力资源委员会主任委员的职责包括： （一）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （二）召集和主持委员会会议，根据本工作规则的规定确定每次 委员会会议的议程； （三）确保委员会会议上所有委员均了解委员会讨论的事项，并 保证各委员获得完整、可靠的信息； （四）确保委员会及时就所有关键的及适当的事项进行讨论，并 且所讨论的每项议题都有清晰明确的结论。 第七条 主任委员不能履行职责或不履行职责时，由半数以上委 员共同推举一名委员履行其职责。 第八条 提名薪酬与人力资源委员会下设办事机构，提名薪酬与 人力资源委员会办事机构由工作机构和秘书机构共同组成。 第九条 集团公司人力资源部为提名薪酬与人力资源委员会的 工作机构，负责会议提案的组织及决议草案的准备、会议决定事项的 组织落实等；集团公司董事会办公室为提名薪酬与人力资源委员会秘 书机构，负责会议组织、会务安排、会议通知、会议决议、会议纪要 的整理、会议资料的保管与报送和会议文件的规范等工作。 第三章 工作职责 第十条 提名薪酬与人力资源委员会行使下列职责： （一）研究集团公司经理层，全资子公司董事长、董事、监事、 财务负责人，及委派至控参股公司的董事、监事等人员的选择标准、 程序及方法，向董事会提出建议。 （二）提名集团公司的总经理、董事会秘书等高级管理人员， 资子公司的法定代表人、董事长、董事、监事、财务负责人，及委派 至控参股公司的董事、监事等。 （三）对集团公司总经理提名的集团公司副总经理、财务负责人、 部门正职负责人等人选进行考察，向董事会提出考察意见。在必要的 时候可以直接提名集团公司副总经理、财务负责人人选。 （四）在国内外人才市场以及集团公司内部选择待聘所提名职务 人选。 （五）拟订高级管理人员及关键后备人才的培养计划。 （六）拟订董事的考核办法、薪酬方案，报董事会审议。董事会 审议通过后，报出资人决定。 （七）拟订和审查集团公司高级管理人员的考核办法、薪酬方案， 并对高级管理人员的业绩和行为进行评估，报董事会批准。涉及出资 人职权的应由董事会报出资人批准。 （八）审订集团公司聘任的全资子公司法定代表人、董事长、董 事、监事、财务负责人，及委派至控参股公司的董事、监事等人员的 薪酬、考核与奖惩方案。 （九）审订集团公司职工收入分配方案并提出建议。 （十）法律、法规、集团公司章程规定的以及董事会授权或指定 办理的其他事宜。 第四章 工作关系 第十一条 提名薪酬与人力资源委员会对董事会负责，并向董 事会报告工作；集团公司为提名薪酬与人力资源委员会履行职责提供 必要的工作条件，如有必要，提名薪酬与人力资源委员会经董事长同 意可以聘请外部专家或中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的 合理