泉州银行柜面业务模拟考试题.docVIP

试卷第 PAGE 1 页共 NUMPAGES 1 页 泉州银行柜面业务模拟考试题 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 1、多项选择题：有下列情况之一的，开户机构视其为III级风险客户，并采取回访、实地调查等一项或多项措施进一步核实，并留存核实记录。（ ） A.泉州银行客户反洗钱风险评级为高风险、次高风险 B.首次开户的法人年纪偏大或偏小（小于25岁或大于65岁） C.注册地和经营地均在异地等异常情况的单位