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第十四章 有价证券诈骗犯罪案件侦查 第一节 有价证券概述 第二节 有价证券诈骗罪的特征及认定  客体特征:本罪侵犯的是国家对有价证券的管理制度和公私财产所有权 主观特征 ：本罪的行为人在主观方 面是故意，并以非法占有为目的。 三、有价证券诈骗罪的认定 (二)有价证券诈骗罪与其他罪的界限 第三节  有价证券诈骗犯罪案件的特点和作案手段 一、有价证券诈骗犯罪案件的概念 有价证券诈骗犯罪案件是指行为人以非法占有为目的，使用伪造、变造的国库券或国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的行为所构成的案件。 (一) (二) (三) (四) (一) (二) (三) 第四节  有价证券诈骗犯罪案件的立案与侦查 案件来源 一、有价证券诈骗犯罪案件的立案 (一)有价证券诈骗犯罪案件来源 (二)初查 (三) 。 票据、 金融 凭证 诈骗 犯罪 案件 的 立案 二、有价证券诈骗犯罪案件侦查途径的选择  第五节 有价证券诈骗犯罪案件侦查终结的要求 在查清犯罪事实上的要求 1．。 2．。 3．。 1．。 2．。 。 * * 国库券 国库券是指国家为补充经济建设资金 的不足，吸引民间投资，以国家和政府 的名义发行的一种国家债券。 国家发行的其他有价证券 国家发行的其他有价证券是指国库券以外的国家 发行的有价证券。 目前这类证券主要有： 一是国家重点建设债券 ;二是国家建设债券 ; 三是财政债券 ;四是特种债券 ; 五是保值债券 ;六是基本建设资金债券 ; 七是转换债券 . 有价证券诈骗罪是指使用伪造、变造 的国库券或者国家发行的其他有价证 券骗取财物，数额较大的行为 一、有价证券诈骗罪的概念 二、有价证券诈骗罪的特征 客观特征 1．以伪造、变造的国家有价证券作为行骗的工具。 2．使用行为必须是以国家有价证券记载价值为基 础的交易行为或经济行为 主体特征：本罪的主体为一般主体 单位不是本罪的主体。 (一)有价证券诈骗罪与非罪的界限 1．从行为人的主观故意上分析。 2．从犯罪数额大小上分析。 根据《追诉标准》的规定，使用伪造、变造的国库券或国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在5000元以上的，属“数额较大”，对于未达到上述数额标准的，不构成本罪。 与一般诈骗罪 的界限 与伪造、变造 国家有价证 券罪的界限 侵害的客体不同 客观方面的表现不同 犯罪客体不同 客观方面不同 二、 有价 证券 诈骗 犯罪 案件 特点 行为人与被害人有一定时间 接触，体貌特征有充分暴露 行为人设置骗局诱人上当 的手段多种多样 与伪造、变造有价证券 犯罪交织 连续作案、流窜作案 三、有价证券诈骗犯罪案件的作案手段 贩卖伪造、 变造的国 家有价证 券 利用伪造、 变造的有 价证券兑 换现金或 其他有价 证券 利用伪造、 变造的有 价证券支 付货款、 抵消债务 或设立抵 押，提供 担保 票据、 金融 凭证 诈骗 犯罪 案件 的 立案 1．被害人的报案。 2．被害人的控告。 3．行政管理部门在管理或执法过程中 发现后移送。 初查 立案标准 1．应审查是否有犯罪事实存在。 2．应审查行为人是否应受到刑事追究。 3．审查该案件是否属于自己管辖。 使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在5000元以上的，应予追诉 (一)从伪造、变造的有价证券的特征入手展开侦查 (二)从证券犯罪行为人的人身特征入手展开侦查 (三)从控制赃款赃物入手展开侦查 (四)从犯罪情报资料中入手展开侦查 (五)并案侦查 (一)询问被害人和证人 (二)搜查、扣押物证、书证 (三)辨认 (四)鉴定 (五)协查通报 (六)讯问犯罪嫌疑人 三、有价证券诈骗犯罪案 件侦查措施与手段的运用 (一)查清伪造、变造的有价证券的来源 (二)查清使用伪造、变造的有价证券进行诈骗的 具体过程情节 (三)查清使用伪造、变造有价证券诈骗的后果 (四)查清行为人“明知”是伪造、变造的有价证券， 而故意使用的情节 (五)查清嫌疑人主体身份和同案犯罪嫌疑人情况 在收集证据上的要求 (一)物证 伪造、变造的有价证券 的实物及照片 诈骗所得的财物、钱款 的实物及照片 用诈骗所得购买、兑换财物 的实物及照片 (二)书证 伪造、变造的国库券、国家发行的债券 等其他有价证券的原件、影印件 使用伪造变造的有价证券兑现、抵债、担保、 抵押的票据、凭证、账册、合同等韵原件和复 印件 诈骗所得的付款、取款凭证，银行账、交易