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综合业务复习题（九）（反洗钱）
一、单选题
1、我国金融业反洗钱工作的领导和监督管理机关是（C）。
A、商业银行总行 B、公安部
C、中国人民银行 、银监会D
、金融机构为自然人客户办理人民币单笔（2 C）以上或者外
币等值（C）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或
者其他身份证明文件。
、1A万元、1000美元 、3万元、B
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