V1_附件2：内控流程框架、流程图、风控矩阵示例.docx

PAGE 14 附件2： 内控流程框架（示例） 一级流程 二级流程 三级流程 公司治理 议事管理 股东大会议事流程 监事会议事流程 董事会议事流程 董事会专业委员会议事流程 党委常委会议事流程 公司办公会议事流程 领导班子联席会议事流程 职工代表大会议事流程 集团管控 所属单位法人治理结构流程 所属单位董监高管理流程 组织机构 职能机构管理 职能机构评估调整流程 单位法人与分支机构管理 境内法人单位与分支机构设立流程 境外法人单位与分支机构设立流程 战略管理 战略制定 战略滚动规划制定流程 战略执行与调整 战略规划执行评估与调整流程 经营计划 计划编制 生产经营计划制定与调整流程 计划执行 生产经营执行统计分析流程 计划考核 总部职能部门绩效考核流程 所属单位年度经营业绩考核流程 全面预算管理 预算编制 全面预算编制流程 预算执行与调整 全面预算执行分析与调整流程 人力资源管理 人力资源规划 用工总量计划制定流程 招聘与配置 年度人力资源招聘计划编制与审批流程 校园招聘流程 系统外调入或公开招聘流程 领导干部组织选拔流程 领导干部公开招聘流程 所属单位内部调动流程 员工离职流程 劳动关系管理 劳动合同续签流程 培训与开发 培训管理流程 员工职称评审、职业技能鉴定流程 员工资格证书管理 绩效管理 全员绩效考核指标制定与审批流程 全员绩效考核流程 全员绩效管理工作评估流程 薪酬