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PAGE PAGE 1 有限责任公司股东会决议 鉴于我公司经营业务的需要，股东会成员于 年 月 日在 召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。 一、本公司股东人数共 4 人，股东会会议应到股东成员 4 名，实到股东成员 4 名，符合公司法及本公司章程规定。 二、本次股东会议题：是否同意申请XXXX 有限公司委托贷款及其相关事宜。 三、与会股东经审议，一致表决通过以下决议： 1、股东会同意本公司申请XX 银行股份有限公司向我公司发放XX 有限公司委托贷款及其相关事宜。 2、此次申请的委托贷款金额为人民币： 元，期限自 年月 日至 年 月 日； 3、同意用我公司“号”和“号”《国有土地使用证》为此提供抵押； 4、公司各股东同意以自己所持有的本公司股权为此提供质押； 5、股东会授权由本公司(身份证号码：)，代表公司为此签署《委托贷款合同》。 股东会成员（签字）： XXXX 有限责任公司 年 月 日