2023年反洗钱自查报告范文.docx

2023 反洗钱自查报告范文 2023 年经典反洗钱自查报告(一) 接行总部关于中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知的文件精神后,我支行快速依据文件要求开放全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下: 一.组织机构建设状况. 我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来状况进展特地的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告. 二.反洗钱内掌握度建设状况 支行一线员工对反洗钱的内掌握度比较生疏,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区分界限,对可疑交易的识别力量正在逐步提高,同时能在日常工作中保持较高的警觉性. 三.客户尽职调查状况. 四.大额和可疑交易报告状况. 对于大额和可疑交易,我行能