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反洗钱测试卷三 一、单选题1、各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程,且具有可操作性，下列表述错误是的（）。 A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求 B、反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程 C、业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求D、各部门（条线）岗位职责只需简单的酉己合反洗钱工作即可2、根据《金融机构反洗钱风险评估标准》（银反洗发[2012]45号）的规定，关于反洗钱绩效考要求，下列表述错误是的（）。 A、金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职彳亍为纳入年度或其他定期的绩效考核范围 B、对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容 C、绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容D、对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容3、商业银彳亍为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（） A、将3000美元结汇入客户的人民币账户B、1000美元现钞兑换C、张三转账18万元到李四账户D、提取现金1万元4、接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。 A、汇