2023年反洗钱知识竞赛培训试题及答案.pdfVIP

20 2 3 年反洗钱知识竞赛培训试题及答案 1、金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有 者控制的 资产 ，应当立即采取冻结措施 。() 对 J 错 2 、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人 的身份证件 ，联系被代理人进行核实，并留存 电话记录等联系资料 。 对 J 错 3 、与境外金融机构建立代理行 者类似业务关系应当经董事会 者高级管理层的