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虚拟货币交易的监控方法、装置、存储介质和设备.pdfVIP

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  • 2023-05-11 发布于四川
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虚拟货币交易的监控方法、装置、存储介质和设备.pdf

    本申请公开了一种虚拟货币交易的监控方法、装置、存储介质和设备，该方法为：在待测账号的交易数据包含可疑特征集合中的可疑特征的情况下，将待测账号标识为可疑账号；对于可疑账号的每笔交易明细，在交易明细所示的交易行为包含与虚拟货币交易关联的交易行为的情况下，将交易明细标识为可疑明细；在可疑账号包含的可疑明细的数量大于预设阈值的情况下，确定可疑账号存在虚拟货币交易，并将可疑账号标识为违规账号；通过预设界面向用户展示违规账号。该方法利用可疑特征以及与虚拟货币交易关联的交易行为，作为判断待测账号是否为违规账号

    (19)国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 114581093 A (43)申请公布日 2022.06.03 (21)申请号 202210196605.7 (22)申请日 2022.03.01 (71)申请人 中国建设银行股份有限公司 地址 1

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