哈尔滨 2023年运营管理部真题模拟汇编（共202题）.docVIP

哈尔滨 2023年运营管理部真题模拟汇编 （共202题） 1、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。（单选题） A. 一万元以上五万元以下 B. 一万元以上十万元以下 C. 五万元以上二十万元以下 D. 五万元以上五十万元以下 试题答案：A 2、根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构包括（）上海总部、分行。（多选题） A. 中国人民银行总部 B. 营业管理部 C. 省会（首府）城市中心支行 D. 副省级城市中心支行 试题答案：A,