哈尔滨 2023年运营管理部真题模拟汇编（共193题）.docVIP

哈尔滨 2023年运营管理部真题模拟汇编 （共193题） 1、如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。（单选题） A. 仅报大额交易报告 B. 仅报可疑交易报告 C. 大额和可疑交易合并同时上报 D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告 试题答案：D 2、根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（多选题） A. 董事 B. 高级管理人员 C. 监事 D. 反洗钱工作组领导 试题答案：A,B 3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然