集团公司提名委员会议事规则模版.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 集团公司提名委员会议事规则模版 集团公司提名委员会议事规则模版 一、会议主持 1.1 提名委员会的主席负责主持提名委员会的全部会议 1.2 在主席因故不能履职时，副主席应代理履行主席职责 二、会议程序 2.1 会议议程的安排应循程序规定及经主席确认的议程审议原则 2.2 提名委员会应根据集团公司的法律法规及公司章程，依据人力资源规划和管理体系，制定职务任命计划和招聘计划，确认企业管理人员任免提名人选，并向董事会或股东大会提出任命或解除某一职务的人选建议 2.3 审议实施上述任命或解除时一般应循以下程序: （1）召开提名委员会会议，审议确认拟任拟解人选，并提出人选建议 （2）提出人选建议后，有关职务任免事项应按规定程序报董事会或股东大会审议，并经该等机构通过和公告 2.4 集团公司在任命、解除企业高层管理人员时，一般应设定所任职务的职责、工作要求及权责、任期、考核等相关细则 三、会议纪律 3.1 提名委员会所有成员都应认真履行职责 3.2 在会议中，各成员应执行程序规定，并商讨确定重大事项，确保提名程序公正透明 3.3 为确保会议顺利进行，任何成员不得妨碍会议的正常进行，也不得在会议中使用谩骂、威胁、侮辱、诽谤等语言或行为逼迫、攻击任何其他成员 3.4 所有提名委员会成员均应予以保密相关信息和具有商业敏感性的未公开资料 四、会议记录 4.1 会议记录由