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2022年保险业反洗钱知识竞赛多选题库及答案(共50题)--第1页 2022年保险业反洗钱知识竞赛多选题库及 答案（共50题） 1、中国人民银行开展的反洗钱监管工作主要包括（ABCD） A建立监管档案 B风险评估 C现场检查 D现场走访、约见谈话 2、洗钱的危害性主要体现在（ABCD） A助长和滋生腐败 B削弱国家的宏观经济调控效果 C助长更严重和更大规模的犯罪活动 D影响金融市场的稳定 3、金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构都要对客户的身 份进行重新识别的主要情形包括（ABCD） A客户行为或者交易情况异常的 B 客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪 嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身 份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、