银行内控自查报告.docxVIP

Word 第 第 PAGE 1 页 银行内控自查报告 银行内控自查报告1 一、特殊提示：  本行公司治理方面存在的有待改良的问题  1、进一步完善董、监事会决策机制；  2、进一步加大基层机构的内控执行力；  3、制定、完善董事和外部监事津贴制度。  二、公司治理概况  本行在股份制公司设立时，就着重考虑如何根据境内外相关法律、法规构建公司治理结构并规范其运作。为此，本行设立、完善了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的组织架构，制定了符合现代金融企业制度要求的银行章程，明确了股东大会、董事会、监事会