公司股票上市协议.docx

Megan精品文档 PAGE 1 公司股票上市協议 2022公司股票上市協议正文内容一、释义本公告书中，除另有所指外，下列简称具有如下意义：本公司：指 股份有限公司(集团)。原公司：指 年股份制改组前的 商场。本公司股票：指本公司历次发行的人民币普通股股票。市：在文中未注明的情况下，均指 市。上市：指本公司股票获准在 证券交易所挂牌买卖。元：指人民币元。二、绪言本公司股票经中国人民银行 市分行 银办【　　】___号文和 市政府体改【　　】 号文批复同意本公司股票在 上市，并经 证券交易所【　　】第号文审查和中国人民银行 经济特区分行 人银复字【　　】第 号文指复通过，同意本公司股票在 证券交易所挂牌交易。本公告书依据《 市股票发行与交易管理暂行辦法》、《 证券交易所业务規则》、《 市上市公司监管暂行辦法》以及国家和市有关有价证券管理的規定，参照国际惯例，为本公司股票异地上市交易之目的，向社会公众披露本公司基本情况及有关資料。本公司董事会、各位董事愿就本公告书所载資料的准确性及完整性负共同及个别责任，并在进行一切合理查询后确认，就其所知及所信而言，没有因遗漏任何重大事项而致使本公告书的内容有误导成份。本公告书内容由本公司董事会負責解釋，并在必要时作出补充说明。在 证券交易所上市交易日期： 年 月份。具体时间另行公告。三、 地区投資环境(略)四、股票发行及股本结构(略)五、債项(一)債权依据 会计师事务所 会外字( ) 号“审计报告书”之内容，本公司截至 年 月 日，債权为 元，其主要构成为：(略)(二)債务根据 会计师事务所 会外字( ) 号“审计报告书”验证，本公司截至 年 月 日，債务为 元，其主要构成为：(略)(三)財务承諾和无记录債务本公司財务经由 会计事务所( 会外字( )_____号文)审计，没有任何其他財务承諾和无记录債务。六、公司資料(一)公司概况(略)(二)发展简史(略)(三)公司组织结构(略)(四)附属企业及联营公司简介(略)(五)改组发起人简介(略)(六)董事会及经理室成员简介及本公司职工构成情况(略)(七)物业及设备等(略)(八)业务状况(略)七、股份运作(略)八、本公司历年经营业绩及財务分析資料(一)近三年来本公司主要经营业绩(略)(二)近三年来本公司財务分析資料(略)(三)本公司每股資产净值(略)九、(略)十、发展计划本公司按照“大商业、大市场、大流通”的思路，制订了如下发展战略：一业为主，以商带工，以工促贸，把公司办成集商业、工业、房地产业、娱乐业四位一体的外向型股份制企业集团。为此，本公司计划：(略)十一、盈利预测经 会计师事务所 会外字( ) 号文鉴证，无不可预见事情发生，预计：年度本公司的税后利润将达 万元，每股税后盈利为 元。十二、风险及对策本公司是以零售为主的商业企业，并且有一定的規模。但在本公司的发展计划中，亦具有一定的风险。第一是进一步扩大经营規模的风险。在商业竞争激烈的市场条件下，进一步扩大規模，显然有一定的风险。但是，本公司可凭借良好的商誉，以及一大批优秀的经营管理人才，运：用科学的管理手段和方法，通过不断調整品种结构、不断提高员工素质、不断改善服务质量等方法来抵御经营規模扩大可能带来的风险。第二是经营房地产的风险。房地产业的竞争相当激烈，加之，本公司缺乏这方面的专业人才，因而具有一定的风险。本公司将通过一方面加紧培养专业人才，另一方面采取合資经营的形式，聘请中外专业人才，以加强经营管理，减少风险。同时，采取边建设、边筹款，边建设、边经营的方法，减少投資较大、周期较长带来的风险。本公司认为：优秀的人才是企业的資本，是抵御风险的最好屏障。不断地开拓市场，变守为攻是抵御风险的最好方式。十三、重大事项(略)十四、本公司，事会对杜会公众的承諾本公司本着对全体股东和社会各界負責的态度，对社会公众作如下承諾：1.严格遵守政府各有关部门、证券交易所、证券经营及管理机构的各项法律、法規和規定。2.准确、及时在 、 两地公告本公司中期、期末財务及经营业绩报告資料。3.董事会、理事会及高级管理人员持股数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过 、 两地传播媒介通告社会公众。4.及时、真实地在 、 两地披露本公司重大经营活动信息。5.自觉接受证券管理部门的监督和管理，抵制各种不正之风。6.通过各种渠道，广泛听取政府、股民、证券管理及经营部门和社会公众，对本公司所提的建议、意见和批评。7.绝不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易。8.本公司没有无记录负債。9.本上市公告书将在 、 两地通过新闻媒介向社会公众通告。十五、有关當事人及本公司咨询及联络机构(略)股份有限公司(章