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关于XXXX股份XXXX 之 股份认购及增资协议 由 XXXXXXXXXXXX 与 XXXXXXXXXXXX 及 XXXXXXXX等 签订 20XX年 月 日 中国.中山 目录 第一条 定义 第二条 投资的前提条件 第三条 新发行股份的认购 第四条 变更登记手续 第五条 股份回购及转让 第六条 经营目标 第七条 责任公司治理 第八条 上市前的股份转让 第九条 新投资者进人的限制 第十条 竞业禁止 第十一条 知识产权的占有与使用 第十二条 清算财产的分配 第十三条 债务和或有债务 第十四条 关联交易和同业竞争 第十五条 首次公开发行股票并上市 第十六条 保证和承诺 第十七条 通知及送达 第十八条 违约及其责任 第十九条 协议的变更、解除和终止 第二十条 争议解决 第二十一条 附则 附件一：标的责任公司及其主要控股子责任公司和关联企事业机构的详尽情况 附件二: 本次增资前标的责任公司股本结构 附件三：管控有关员工和核心业务有关员工名单 附件四：投资完成后义务 附件五：原股东和标的责任公司的陈述、保证及承诺 附件六：关联交易 附件七：重大合约及重大债务 附件八：诉讼清单（关键责任公司） 附件九：知识产权清单 附表一：《保密及竞业禁止协议》 股份认购及增资协议 本增资协议书由以下各方于20XX年X月X日在中国中山签订： 投资方：合约甲方单位：中山市XXXX创业投资管控XXXX 注册公司地址：广东省中山市 法定代表人： 合约乙方单位：中山市XXXX投资XXXX 注册公司地址：广东省中山市 法定代表人： 丙方：XXXX投资中心（有限合伙） 注册公司地址： 执行事务合伙人： 原股东：XXXX（自然人或法人） 住址： 身份证号码： X X XX（自然人或法人） 住址： 身份证号码： （以上为标的责任公司股东名册上记载的其他股东） 标的责任公司：XXXX股份XXXX 注册公司地址： 法定代表人： 鉴于: 1.XXXX股份XXXX是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份XXXX，注册地在中华人民共和国XX市XX区（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币 万元，总股本为 万股，标的责任公司及其主要控股子责任公司和关联企事业机构的详尽情况见本协议附 件一。 2.标的责任公司现有登记股东共计 人，其中 （自然人或法人）以净资产出资认购 万元，占责任公司注册资本的 %； 以净资产出资认购―万元，占责任公司注册资本的 %。具体股东名册及其持股比例见本协议附件二（上述 位股东以下合称为“原股东”）。 3．标的责任公司及原股东一致同意标的责任公司以非公开形式发行新股 万股，上述股份均为普通股，每股面值1元，标的责任公司新增注册资本人民币 万元。标的责任公司全部新发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次新股发行及增资完成后，标的责任公司的股本总数为 万股，注册资本总额为 万元。标的责任公司全体原股东不认购本次新发行股份。 4.投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的责任公司全部新发行股份，其中合约甲方单位出资 万元认购新发行股份 万股，占新股发行及增资完成后标的责任公司总股本的 %，合约乙方单位出资 万元，认购新发行股份 万股，占新股发行及增资完成后标的责任公司总股本的 %，丙方出资 万元认购新发行股份 万股，占新股发行及增资完成后标的责任公司总股本的 %。 上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商， 达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。 第一条定义 1.1除非本协议文义另有所指，下列词语具有以下含义： 各方或协议各方指投资方、原股东和标的责任公司。 标的责任公司或责任公司指XXXX股份XXXX。 本协议 指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。 本次交易 指投资方认购标的责任公司新发行股份的行为。 工作日 指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。 中国 指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区。 元 指中华人民共和国法定货币-------人民币元。 尽职调查 指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的责任公司在财务、法律等相关方面进行的调查。 投资完成 指投资方按照本协议第3条的约定完成总额万元的出资义务。 送达 指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方法方式将书面文件发出的行为。 投资价格