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医疗投资公司章程 第一章 总则 第一条 企业名称 1.1 公司全称为“医疗投资公司”，简称“医疗投资”。 1.2 公司英文名称为“Medical Investment Company”。 第二条 注册地址 2.1 公司注册地址位于中国上海市。 2.2 具体地址为xxx路xxx号。 第三条 经营范围 3.1 公司主要业务为医疗投资领域的投资、并购、资产管理和咨询服务。 3.2 公司还可以从事与其主营业务相关的其他业务。 第四条 公司章程的制定和修改 4.1 公司章程由董事会制定和修改。 4.2 章程经股东会通过后生效。 4.3 章程的修改应经董事会讨论决定，并按照有关程序报请股东会审议。 第五条 公司的档案管理 5.1 公司须按照有关规定，建立健全企业档案管理制度。 5.2 公司各类企业档案必须进行分类管理、无缺失、无错乱、有序排列。 第二章 公司的组织架构和管理体制 第六条 公司的组织机构 6.1 公司设立董事会、监事会和经理层。 6.2 董事会为最高权力机构，监事会为监督机构，经理层为经营管理机构。 第七条 董事会的职权 7.1 审议通过公司章程和内部管理制度。 7.2 决定公司的战略规划、运营计划和年度预算等。 7.3 选举产生公司监事会和经理层。 7.4 审议通过公司涉及重大事项。 第八条 董事会的成员组成 8.1 董事会共设7名董事。 8.2 董事由股东会选举产生。 8.3 董事担任期限为3年，期满可连任。 8.4 董事会设立主席1名，由股东会选举产生。 第九条 监事会的职责 9.1 监督公司内部管理制度的执行情况。 9.2 监督公司财务状况的真实性、合法性和准确性。 9.3 监督董事、经理层行使职权的合法性和有效性。 第十条 监事会的成员组成 10.1 监事会设3名监事。 10.2 监事由股东会选举产生。 10.3 监事担任期限为3年，期满可连任。 10.4 监事会设立主席1名，由监事会选举产生。 第十一条 经理层的职责 11.1 制定和实施公司的经营计划。 11.2 保障公司日常运营，维护公司利益和形象。 11.3 履行董事会授予的其他职责。 第十二条 经理层的成员组成 12.1 经理层由总经理和副总经理组成。 12.2 经理层由董事会任命。 12.3 经理层担任期限不设限制。 第三章 公司股份及股权管理 第十三条 公司股份的种类 13.1 公司股份分为普通股和优先股两种。 13.2 普通股和优先股均为无记名股份。 13.3 公司为普通股股东提供转让平台。 第十四条 股份的认购和转让 14.1 公司股东应在法定期限内缴付其认购的股本。 14.2 公司股东的股份转让应经董事会同意，并按照有关程序办理股份过户手续。 第十五条 股东会的职权 15.1 审议公司的经营计划、年度预算、财务会计报告等重要事项。 15.2 选举产生董事、监事和董事会主席。 15.3 决定公司的转型、重组、合并、分立、解散、清算等重大事项。 第十六条 股东会的召开 16.1 股东会由董事会召开，一年至少召开一次。 16.2 股东会应于召开前30天将会议通知寄达所有股东。 第四章 公司财务及会计管理 第十七条 公司财务的管理 17.1 公司应建立健全财务管理制度。 17.2 公司财务必须做到账务清晰、准确无误。 17.3 公司应建立健全财务内部管理和监督体制。 第十八条 公司的会计制度 18.1 公司应按照中国有关会计制度进行会计核算和报告。 18.2 公司应及时编制财务报表，明确财务状况和利润情况。 18.3 公司年度报告应在法定期限内报送有关部门。 第五章 公司章程的解释和修改 第十九条 公司章程的解释 19.1 公司章程解释权属于董事会。 19.2 对于公司章程所引用的法律法规，以法律法规为准。 第二十条 公司章程的修改 20.1 公司章程的修改应得到股东会的通过。 20.2 修改后的章程应及时报送有关部门进行备案。 第六章 附则 第二十一条 公司自成立之日起生效。 第二十二条 公司章程解释和修改时，应遵循国家法律法规。 第二十三条 凡与本章程抵触的规定一概无效。 第二十四条 本章程的解释权归医疗投资公司所有。 第二十五条 本章程自发布之日起生效。