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PAGE PAGE 1 2023年洪城支行二季度反洗钱培训考试 1. 您的姓名：2. 您的部门：支行营业部象南支行洪大支行万寿支行干家前巷支行船山路支行云飞路支行朝阳支行风险合规部办公室计财部公司部普惠部个银部其他3. 对于新建立业务关系的客户，营业机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。A、3B、5C、10D、154. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（ ）A、现场检查B、非现场检查C、行政调查D、案件协查5. 下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪（ ）A、破坏金融管理秩序犯罪B、金融诈骗犯罪C、破坏金融稳定罪D、贪污贿赂犯罪6. 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（ ）A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告7. 金融机构建立健全反洗钱三项核心制度（）、（）、（）A、客户身份识别制度B、大额交易和可疑交易报告制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、风险识别制度8. 以下关于可疑交易报告方式的说法不正确的是：