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2021年反洗钱工作总结.docxVIP

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  • 2023-07-08 发布于河北
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2021年反洗钱工作总结.docx

    2021年反洗钱工作总结 依据总行以及人民银行关于反洗钱的相关规定，我支行坚持把反洗钱要求落实到日常工作中去，仔细做好反洗钱工作。以下是详细的反洗钱工作总结：　　 一、常常利用晨会时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义，坚固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想 　　 二、准时在反洗钱系统关注相关可疑交易，并作出相应资料的录入和更新。 　　 三、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人的有效身份证件（或者连同代理人的身份证件）进行联网核对，并依据其身份证件的姓名和号码进行

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