亚光科技：向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）.docxVIP

二零二三年七月 证券代码： 300123 证券简称：亚光科技 公告编号： 2023-057 亚光科技集团股份有限公司 YaGuang Technology Group Company Limited (湖南省沅江市游艇工业园) 向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 (修订稿) 1 亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”或“公司”) 第五届董 事会第六次会议、第五届董事会第十二次会议和 2022 年第四次临时股东大会审 议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管 理办法》(以下简称“《注册管理办法》”) 的有关规定， 公司董事会修订了 《亚光 科技集团股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。 为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司的资本实力和盈利能力， 根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》和《亚光科技集团股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，公司拟实施向特定对象发行股票计划， 募集资金总额不超过 68,000.00 万元， 扣除发行费用后将全部用于亚光微电子研究院项目和补充流动资金及偿还银行 贷款(本论证分析报告中如无特别说明， 相关用语具有与《亚光科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票预案 (修订稿)》中相同的含