集团部门授权体系.xlsVIP

审计 财务中心 行政人事中心2 行政人事中心1 销售商管中心 工程中心 成本中心2 成本中心1 资金中心 集团层面 工程 项目经理 财 务 中 心 成 本 中 心 工 程 中 心 投 资 中 心 行 政 人 事 中 心 总 裁 决 策 委 员 会 董 事 长 √ 项目公司 开发 行政人事 责权部门 责权科目 项目公司 项目经理 成 本 中 心 工 程 中 心 行 政 人 事 中 心 总 裁 决 策 委 员 会 董 事 长 ﹟ ☆ 财务中心 外出派车 需求部门 公司员工社保、公积金等日常用印 公司对外的担保、承诺函、协议、证明、授权书、委托书等 文书用印 项目行政 项目行政 12.1 项目人力资源管理 总裁、副总裁、总监、副总监级别以上 经理、副经理、高工、主管级别以上 一般员工 奖惩发布及公告 福利标准由董事长审批 项目HR 对项目公司部门、部门经理及以下人员 根据级别不同相关福利待遇不同，参照相关薪酬福利制度 根据级别不同相关福利待遇不同，参照相关薪酬福利制度 项目公司招聘计划由项目HR制作报非住宅事业部审核报批 投资中心 前期定位类 营销客服类 成本中心 行政人事中心 工程中心 财务中心 成本中心 工程中心 投资中心 投资中心 根据项目的实际情况 3.2.1项目公 司内部初步评 审 内部评审 根据实际情况，评审和批准环节可合并执行 根据实际情况，评审和批准环节可合并执行。 公司内部评审 项目前期决策会批准 项目前期决策会评审 √ 1.5.3 节点计划 新开发区域，则由投资中心组织编制 备案 OA通知公告 公司评审 责权部门 责权科目 责权部门 责权科目 日常性费用包括：市 内交通费、固定电话费、工资福利、房租、物业费、水电费、公务车辆维护使用费、500元以内的日常办公费用 需董事会、股东大会 审议的，报董事会、股东大会批准 责权部门 责权科目 1.2 组织管控体系文件管理 1.3 流程管理体系文件的编制和修订 行政人事中心 1.4.1.1 年度经营计划制定、调整 1.4.1.2部门年度工作计划及资金计划制定、调整 1.4.1.3 各部门月度工作计划及资金计划制定、调整 1.4.2 项目公司经营计划管理 1.4.2.1 项目公司年度经营计划的制定/总结/ 调整 1.4.2.2 项目公司月度经营计划的制定、调整 项目公司运营月报 责权部门 责权科目 《组织管理手册》、《 授权手册》 制定和调整 相关制度、流程 各职能中心 投资中心 1.6.2 集团、事业部注册资本的增减 此阶段工作为可选工 作 1、重大设计变更定义：涉及规划总平、 方案及外立面调整; 2、影响租赁承诺的 设计变更应通知经营中心参与评审. 5.1 目标成本管理 5.2 成本动态管理 重大安全事故定义： 重伤2人以上或死亡1人以上的事故 阶段性检查 价格策略、执行价方案 b)租赁人违约 b)制定客户会细则 对内发文，批准后上传OA通知公告 行政人事中心 公司对外的担保、承诺函、协 议、证明、授权书、委托书等 文书用印 处置车辆、房屋等非办公类资产（含盘亏处理） 向政府有关部门提交的有关项 目情况、进展、要求，请求支 持等相关报告、请示等文件用 印、报批报建用印及日常政府 报表用印 经理、副经理、高工级别以上 行政人事中心 有固定标准的费用报销 无固定标准的费用报销 接待费用报销时，必须附审批手续完整的接待申请单 单笔30万以上或月度 单笔30万以内，月度累计 单笔5万以内，月 单笔5万以上 或月度累计20 集团中心 IT整体规划由集团统一协调、管理 审 计 审 计 审计 1.7 项目运营月度报告 组织可行性研究报告评审，新项目决策评审委员会成员参与评审 2.1公司项目拓展 2.1.2.2上报 总部评审确定 3.2.2综合评审 行政人事中心 1.4.1 集团经营计划管理 销售 中 心 资金 中 心 商管中心 需求部 门 工程中心 工程中心组织专题会议评审 集团整体运营月报 资金中心 成本中心 需求部门 财务 商管 中 心 集团中心 投资中心 资金中心 3.1拓展阶段产品初步定位的修正（项目启动会前，适用于项目启动时间与拓展时间相差较远，内外部环境发生较大变化的情况下进行定位的适当修正） 由本手册3.2.1中的职能部门及投资中心参与，总裁办公会批准 资金中心 四、资金管理