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独资公司股东会决议 6 篇 独资公司股东会决议 (1) 依据 《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议， 现将会议情况和决议情况记录如下： 会议时间： 年 月 日 会议地点： 会议性质：临时 会议通知情况：本次会议由出资最多的股东 召集，并由其以书面方式于会 议召开前 15 日通知全体股东。 股东到会情况： 参加会议股东： ;弃权股东： 无 会议主持人：首次会议由出资最多的股东 主持。 会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为 万元，占出席会议 股东所持股份的 100 %;表决反对的股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持 股份的 0 %;弃权股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %， 会议通过如下决议： 一、决定拟设公司的名称： 二、决定拟设公司的住所： 三、决定拟设公司的经营范围： 出资 万元、 出资 万元 、 出资 万元 五、决定拟设公司的组织机构： 1、公司设董事会，选举 、 、 为董事。 2、公司设监事会，选举 、 、 为监事。其中 为职工代表。 1 / 5 六、通过公司章程。 七、全权委托 办理公司设立登记事宜。 承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、 表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议主持人签名 (或盖章): 参加会议股东签名 (或盖章)： 年 月 日 独资公司股东会决议 (2) 某某有限公司 股东会决议 某某有限公司 (以下简称公司)股东 20xx 年 xx 月 xx 日在公司会议室召开 了股东会全体会议。 出席会议的股东为持有公司 100%的股权，会议合法有效，由公司股东某某 主持。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公 司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：公司不设董事会，同意选举某某为公司执行董事，法定代表人。 2：公司不设监事会，同意选举某某为公司监事。 3：同意选举某某为总经理。 4：全体股东一致通过有关公司章程。 5： 股东签字： 2 / 5 年 月 日 独资公司股东会决议 (3) ××××有限公司股东会决议 ――关于选举董 /执行董事、监事的决定 根据公司法及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____ 日召开 了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议: 1、选举××担任公司的执行董事，任期××年; 2、选举××担任公司的监事。 (如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:) 1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事， 任期××年; 2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期×× 年; 3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……，本公司监 会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设 立时还未选举职工监事的，需写明 “由职工代表出任的监事待公司成立后×个月 内进行补选，并报登记机关备案”。股东会决议范本。) 股东签名 (自然人)盖章 (法人): 日期:××年××月××日 独资公司股东会决议 (4) 时间：20xx 年 3 月 4 日 地点：本公司会议室 主持人、记录人：李四四 3 / 5 参会人员：李四四、张三三 经与会股东一致通过，做出如下决议： 1、通过公司章程，共八章二十五条。 2、由李四四 、张三三 作为股东共同出资 3 万元，股东李四四 出资 1.5 万元，占注册资本的 50%;股东张三三出资 1.5 万元，占注册资本的 50%。 3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一