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《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》银发【2017】235号
中国人民银行发布了关于加强反洗钱客户身份识别的通知，旨在指导义务机构提高反洗钱客户身份识别工作的有效性。以下是通知的具体内容：
一、加强对非自然人客户的身份识别
义务机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。
具体措施包括：
（一）在建立或维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质和股权或控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
（二）
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