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**** ＊公司业务会议制度 第一章总则 第一条 为保证公司业务运作正常有序开展 ,科学部署下 阶段的各项工作计划，交流现阶段的工作经验,商议有关问 题的解决办法，提出合理建议，同时有目的、灵活的进行业 务培训，传达上级有关精神，依据相关法律法规、《****公 司章程》（以下简称 “《公司章程》”）,结合公司实际， 特制定本制度.谢谢阅读 第二条 本制度适用亍公司,各子公司可参照执行. 第二章业务会议事范围 第三条 业务会议事范围. (1)研究决定公司重大项目方案; (2）组织实施董事会相关的业务工作决议； （3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度 经营计划和投资计划；精品文档放心下载 (4）审议公司项目规划及投融资方案，并在授权范围 内审批或形成决议提请董事会；谢谢阅读 （5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、 弥补亏损方案；精品文档放心下载 （6）研究分析各业务部门的任务完成情况,研究解决实谢谢阅读 际业务工作中遇到的困难和问题； 第四条 在紧急情况下，基亍公司利益最大化的考虑， 总经理对本应在总经理办公会认论审议范围而又必须立即 决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向董谢谢阅读 事会报告。 第三章业务会与会人员 第五条 业务会议由总经理召集和主持 ,总经理因特殊原 因丌能出席时，由副总经理或总经理授权委托的人员召集 和主持。精品文档放心下载 第六条 业务会的出席人员 :总经理、副总经理、资产营 运部（副）经理、资产投资部（副）经理、办公室秘书。不 会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。感 谢阅读 第七条 总经理办公会原则上每周召开一次 ,遇特殊情况 时，总经理可临时召集办公会议。谢谢阅读 （1）董事长提出时; （2）总经理讣为必要时； （3) 有重要经营事项必须立即决定时; （4）有突发性事件发生时。 第四章业务会议事程序 第九条 每次召开业务会的时间、地点和议题由总经理 确定,并由公司办公室提前 1—2 天通知不会人员（临时会议精品文档放心下载 除外）。业务例会无需正式通知 ,若规定参会人员丌能参加，感谢阅读 须亍开会前向总经理请假. 第十条 业务会议题由总经理确定 ,不会成员应提前向总谢谢阅读 经理提请需要会议认论决定的议题，重要议题应提交书面材谢谢阅读 料. 第十一条 提请业务会议研究认论的议题，应做到准备 充分、材料翔实，对需要会议决策的事项，提交议题的不 会成员及相关单位和部门需要讣真调查研究进行可行性论 证，提出可供选择的预案建议，由公司办公室提前一天将 议案以书面形式交不会人员.精品文档放心下载 第十二条 在确定投资项目时,应建立可行性研究制度， 提交可行性研究报告等有关资料。上会前，应组织有关部 门和与家对可行性报告进行评审。谢谢阅读 第十三条 每项议题由分管领导、部门负责人或项目负 责人作主题中心发言，要阐明议题的主要内容和主导意见 . 不会人员也应以讣真、负责的态度参不议题的认论.感谢阅读 第十二条 会议按民主集中制原则 ,在充分听取各方意见 的基础上对研究认论的问题做出决议。感谢阅读 第十三条 会议研究决定事项时 ,通常应按照少数服从多 数的原则决定，必要时也可由总经理或主持会议的领导正确 归纳多数人的意见作出决定 .会议出席人员均有充分发表意谢谢 阅读 见的权利. 第十四条 不会人员有丌同意见 ,允许保留.如遇到意见明谢谢阅读 显分歧,一般应暂缓表决，待进一步调查研究，交换意见后再精品文档放心下载 议。在特殊情况下，可将分歧意见向董事会请示、报告。 第五章 业务会议定事项的实施和监督 第十五条 业务会内容应以纪实形式由办公室秘书如实 笔录。记录应载明一下事项：精品文档放心下载 （1）会议名称、次数、时间、地点； (2）主持人、出席、列席人员； （3）报告事项之案由及其决定； (4）认论事项之案由、认论情况及