《客户反洗钱承诺书》.docxVIP

客户反洗钱承诺书 为了保障金融行业安全，防范反洗钱行为，我公司在与客户开展业务时，需要客户签署反洗钱承诺书。本文将介绍客户反洗钱承诺书的主要内容以及客户需要遵守的规定。 承诺内容 在这份反洗钱承诺书中，客户将承诺： 遵守我国反洗钱法律法规和我公司制定的反洗钱制度，积极配合我公司开展反洗钱工作； 主动提供真实、准确的客户身份信息和业务信息，并及时更新变更； 了解业务性质和客户风险，注意客户经营活动的异常情况； 不提供虚假、不实或不完整资料和信息； 不利用我公司的业务平台为非法获利、洗钱等违法活动提供便利； 随时接受我公司的监管和审查。 客户需遵守规定 客户在签署反洗钱承诺书后，需要遵守以下规定： 凭有效身份证件前来办理业务，并保证所提供的身份证件信息真实、准确、完整； 不得代理他人办理业务； 不得向他人提供委托代理和担保等融资服务； 按我公司规定的交易时间和金额进行交易； 对于涉及风险控制的批量或异地开设账户、提取现金、转账、汇兑等营业场所或交易场所，需提前向我公司提交正式申请，并由客户或其委托代理人到指定营业网点办理； 配合我公司对其开立的账户交易、与其身份相关的其他业务活动进行监管和审查； 积极了解、配合并参加我公司的反洗钱知识学习、培训和宣传活动，增强个人反洗钱意识，不得与反洗钱制度相抵触。 结论 客户反洗钱承诺书具有重要的法律效力，客户需要认真遵守承诺书中的规定。在实施中，我公司将担负责任的开展反洗钱工作，保障客户资金安全，维护金融市场秩序。