公司财务人员防诈骗培训讲座课件.pptxVIP

冒充公司老板诈骗财务人员诈骗手法及防范措施 CONTENTS今年以来全市财务人员被诈骗类案件发案情况财务人员被诈骗类案件主要作案手法财务人员被诈骗类案件主要特征3财务人员被诈骗类案件防范意见4目录12 今年以来全市财务人员被诈骗类案件发案情况PART 01 截至今年5月，全市共发生财务人员被诈骗类电诈案件五十余宗群众经济损失严重，超过往年同期 财务人员被诈骗类案件主要作案手法PART 02 第一类：骗子冒充银行工作人员常见财务人员被诈骗作案手法案例一第一阶段骗子冒充银行工作人员（客户经理等）与公司员工A联系，称要对公司账户进行年审，于是将员工A拉进QQ群，随后员工A将公司出纳拉进QQ群。第二阶段出纳进群后，见群里有公司老板和银行工作人员及公司其他人员，起初群内聊公司账户年审事宜。随后开始聊公司业务。第三阶段老板让出纳查询公司账户是否正常并查看账户余额，要求出纳将账户余额截图发至QQ群内。第四阶段随后，老板说有笔生意款要支付。让出纳将钱转入指定银行账户，并称自己接电话不方便，要财务抓紧落实，并恐吓财务落实不好明天就不用来上班了，于是财务将钱转入了指定账号第一类：骗子冒充银行工作人员常见财务人员被诈骗作案手法骗子冒充银行工作人员1.冒充身份3.业务款项起初聊年审业务--随后聊公司业务--称生意谈妥可以付款2.拉进QQ群与公司员工取得联系将财务拉进QQ群4.转钱至指定账户老板（骗子）让财务将账户余额发截图称不方便接电话--让财务将钱转入指定账户总结一 第一类：骗子冒充银行工作人员常见财务人员被诈骗作案手法案例二第一阶段公司财务接到电话，对方称是银行工作人员要对该公司账户进行年审，需要发相关表格给财务填写，于是要求与财务添加QQ好友。第二阶段 后财务被拉进一个QQ群，群里还有公司老板、股东及银行工作人员等，随后银行工作人员立刻退群。第三阶段最初公司老板问财务是否有银行人员联系年审事宜，并要求财务落实好年审工作。第四阶段随后群内公司老板与其他公司人员开始聊公司业务。公司人员称生意已经谈妥可以支付，老板让财务看账户余额并发截图，同时老板称接电话不方便，要求财务向指定银行账户转账第一类：骗子冒充银行工作人员常见财务人员被诈骗作案手法骗子冒充银行工作人员--与公司财务直接取得联系--发年审资料为由加财务QQ1.冒充身份3.业务款项--起初聊年审业务--随后聊公司业务--称生意谈妥可以付款2.拉进QQ群拉财务进QQ群--冒充银行工人员退群4.转钱至指定账户骗子老板让财务将账户余额发截图--称不方便接电话--让财务将钱转入指定账户总结二 第一类：骗子冒充银行工作人员常见财务人员被诈骗作案手法案例三第一阶段公司财务接到电话，对方称是银行工作人员要对该公司账户进行年审，需要发相关表格给财务填写，于是要求与财务添加QQ好友。第二阶段后没过多久，财务莫名其妙被拉进一个QQ群，群内有公司老板、股东等人(注意：群内无银行工作人员)。第三阶段最初老板问财务是否有银行人员联系年审事宜，并要求财务落实好年审工作。随后群内开始聊公司生意，公司人员称生意已经谈妥，可以支付。第四阶段老板让财务看银行账户余额并发截图，同时称接电话不方便，要财务向指定银行账户转账第一类：骗子冒充银行工作人员常见财务人员被诈骗作案手法骗子冒充银行工作人员--与公司财务直接取得联系--发年审资料为由加财务QQ1.冒充身份3.业务款项--群内起初聊年审业务--随后聊公司业务--称生意谈妥可以付款2.拉进QQ群财务莫名其妙被拉进一个QQ群4.转钱至指定账户骗子老板让财务将账户余额发截图--称不方便接电话--让财务将钱转入指定账户总结三 第一类：骗子冒充银行工作人员常见财务人员被诈骗作案手法案例四第一阶段财务接到电话，对方称是银行工作人员要对公司账户进行年审，需要发表格给公司填写，于是财务加了对方QQ。第二阶段后财务被莫名其妙拉进一个QQ群，群里有公司老板等人，老板让财务查看公司账户余额，并将余额截图发至群内。第三阶段后要求财务向指定账户转账。但财务称没有U盾不能转账，老板让财务用自己的钱先行垫付。第四阶段事后公司将垫付的钱退还给财务。财务出于不好意思不执行等原因，于是用自己的钱转向老板提供的银行账号第一类：骗子冒充银行工作人员常见财务人员被诈骗作案手法骗子冒充银行工作人员--与公司财务直接取得联系1.冒充身份3.业务款项群内有公司老板--老板让财务将账户余额发截图2.拉进QQ群发年审资料为由加财务QQ--财务莫名被拉进QQ群4.转钱至指定账户让财务将钱转入指定账户--老板让财务先行垫付总结四 第一类：骗子冒充银行工作人员常见财务人员被诈骗作案手法总结冒充工作人员01转账08添加QQ02无法核实07拉QQ群03账户