2023年银行反洗钱知识竞赛题库及答案（精选420题）.pdfVIP

2023年银行反洗钱知识竞赛题库及答案（精 选420题） 1. 中国人民银行设立中国反洗钱情报中心，负责接收人民币、外 币大额交易和可疑交易报告。（） A. 正确 B. 错误 正确答案：B 2. 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办 法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并 向中国人民银行报备。（） A. 正确 B. 错误 正确答案：A 3. 中国人民银行2007年6月11日发布了《金融机构报告涉嫌恐 怖融 的可疑交易管理办法》。（） A. 正确 B. 错误 正确答案：A 4. 《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人， 要求其说明情况。（） A. 正确 B. 错误 正确答案：B 5. 客户身份 料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后, 应当至少保存十年。（） A.正确 B.错误 正确答案：B 6.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 () A. 正确 B. 错误 正确答案：A 7 .对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份 料和交易信 息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 () A.正确