XX股份有限公司关于公司20X3年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案.docxVIP

第 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 4页 XX股份有限公司 关于公司20X3年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法（20X3年修订）》有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次发行方案的论证分析报告，具体内容详见公司于20X3年X月X日在上海证券交易所网站（）披露的《XX股份有限公司20X3年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。 独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事认为，公司本次向特定对象发行A股股票符合公司长期战略目标，有利于拓展公司主营业务、提升盈利能力，并充分论证了发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，发行方式的可行性，发行方案的公平性、合理性。本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司20X3年第三次临时股东大会审议。 请各位股东及股东代表予以审议。 XX股份有限公司 董事会 20X3年X月X日